¿Qué acciones legales podemos emprender contra un voluntario del que se sospecha que ha sustraído dinero de un proyecto?

La apropiación indebida
art. 252 CP: Comete un delito de apropiación indebida la persona que se apropia, oculta o niega haber recibido aquellos bienes muebles (dinero, valores…) que tenía obligación de devolver y que se le entregaron en virtud de un contrato de comisión, depósito o administración, siempre que el valor de lo apropiado supere los 300,51 € (50.000 Ptas.). tener en cuenta:
a) Posibilidades probatorias (vamos, que tenéis que acreditarlo)
b) Incurso en las penas fijadas para la estafa en los art. 240-250 CP.

Suerte… y que en la próxima selección de voluntarios tengáis más fortuna

Se puede interponer denuncia ante la PN, pero deberíais de aportar cualquier documentación que tengáis, ya que sin pruebas, la denuncia será archivada

Bueno, en principio, si se confirmara, estamos hablando de un delito, y por tanto de una acción penal.
Los procedimientos penales son dificiles de sacar adelantes si no hay pruebas concretas, por eso hay que prepararlos muy bien.
Mi consejo es que le enviéis un buro fax con copia certificada y acuse de recibo, en el que le requiráis a hacer entrega de las facturas correspondientes al proyecto en cuestión, poniendo en el buro fax claramente los datos del proyecto, el total del dinero que se le entregó, etc.
Si no os las entrega, entonces es cuando tendreis que actuar con más contundencia, bien por interposición de denuncia o de querella. Mi consejo es que si no os las entrega, presentéis denuncia ante la Fiscalía, porque en un tema así debe abrir Diligencias de Investigación, y a veces con eso basta para que una persona reaccione, sin necesidad de llegar a las acciones penales que siempre son muy desagradables.
Pero creo que lo primero es el buro fax en los términos que os he explicado. Si necesitais más ayuda, quedo a vuestra disposición.
Un saludo.

Estoy de acuerdo con María José. Antes de emprender una acción penal, sea denuncia o querella, habrá que requerir al voluntario el pago de las cantidades que se estiman ha detraído indebidamente. Se puede hacer bien por burofax con acuse y certificación del texto, bien mediante telegrama, y requiriéndole para su abono en un plazo determinado.-

Esta respuesta no es vinculante.-

Estoy de acuerdo con María José y Juan, pero lo haría por Burofax, porque aunque es más caro, de vista a un procedimiento es mas valido.
Igualmente en el mismo le indicaría que si no facilita las facturas mprendería las acciones legales oportunas

De acuerdo con los compañeros: requerimiento y denuncia ante el Juzgado (no es necesario una forma especial, mejor por escrito).

Preparar antes las pruebas que demuestren la entrega del dinero y la gestión (contratos, testigos, etc).