Plan de actuaciones canal denuncias y politica de prevncion de blanqueo de capitales

Hola Sandra
En España, la Ley 10/2010, de 28 de abril, establece las obligaciones para los que se consideran como sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Dentro de ese listado, las fundaciones y las asociaciones estan incluidas como sujetos obligados con particularidades “Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39”.Dichas particularidades son las obligaciones reducidas con las deben cumplir. Esto significa que, tanto las fundaciones como las asociaciones son sujetos obligados, con menos obligaciones que se centran en:

+Obligación de registro y archivo de documentación identificativa.
+Identificación de todas las personas y/o entidades que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de la fundación y asociación.
Por otra parte en cuanto al canal de denuncias, Todas las empresas con +50 trabajadores están obligadas a implantar un canal de denuncias, que por qué dices no es vuestro caso
Un saludo
Teresa Ferraz