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Consulta formulada por:
Pasaporte escaneado
08.11.23
Nos están pidiendo desde un banco del país de Ecuador en cumplimiento para la prevención, detención y control de lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas… que enviemos escaneado el pasaporte de la representante legal de la asociación.
La Asociación envía periódicamente un poder de representación a nuestro representante-país para que haga uso de él para gestionar los proyectos que la Asociación tiene en Ecuador, que se envía legalizado con la apostilla de la Haya.
Ahora al pedirnos este documento escaneado nos surgen dudas de cómo enviarlo:
- legalizado con apostilla de la haya??
- escaneado pero pixelado y con indicación para la gestión a la que va destinado??? (tal y como recomienda la Guardia Civil)
Muchas gracias.
en las redes socialesRespuestas
Excelente
Aportada por:
Abogado. Asesor Tributario ESFL
Trabaja en:
Asesor particular
08.11.23
Como sabéis, las entidades bancarias están sometidas a unos controles grandes por el tema del blanqueo de capitales; unos bancos nos piden una cosa, otros otra … De lo que se trata es de ser lo más operativo posible y si proporcionando ese documento, queda todo solucionado pues adelante y aportadlo como os indica la Guardia Civil. Otra cuestión sería que no nos interesase excesivamente trabajar con esa entidad bancaria y nos negásemos a aportar el pasaporte, argumentando que ya aportamos el documento de representación debidamente legalizado.
Saludos.
Juan González Martín-Palomino.
Excelente
Aportada por:
Teresa Ferraz Hermoso de Mendoza
Abogada
Trabaja en:
Asesor particular
08.11.23
Hola Juan Antonio
Hasta ahora cuando me han requerido desde un banco datos de los clientes extranjeros, nunca me han exigido apostilla (principalmente, porque son entidades privadas)
Así que yo te recomiendo el pasaporte escaneado tal y como os recomienda la guardia civil
Un saludo
Teresa Ferraz
Excelente
Aportada por:
Abogado laboralista ejerciente. Especialista en derecho laboral, seguridad social y prevención de riesgos laborales.
Trabaja en:
Asesor particular
10.11.23
Buenas tardes,
No hay problema en proporcionar el pasaporte escaneado siguiendo las instrucciones de la guardia civil. Junto con el testimonio del poder notarial del representante legal sería suficiente.
Un saludo
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